La nueva causa que podría complicar aún más a "El Croata" Ivo Rojnica
Sospechan sobre maniobras de sobrefacturación de fletes al exterior que involucrarían a "El Croata" Ivo Rojnica, detenido por lavado de activos.
La Aduana informó este martes que la empresa de transporte internacional y comercio exterior Seabird operaba irregularmente en las oficinas de Ivo Rojnica, alias "El Croata", con presuntas maniobras de sobrefacturación de fletes al exterior.
"Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba (dólar) cable negro en la cueva de "El Croata", señala la información de la Aduana.
En este sentido, se destaca que "sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por (dólar) cable en negro vía la 'cueva de 'El Croata' por un monto aproximado de US$ 20 millones".
Añaden que "la persona que buscaba los dólares en negro era identificado como Juan T., que coordinaba pasar a buscar los billetes a través de un grupo de chat con alguien identificada como Carla Masche.
La Dirección General de Aduanas (DGA) junto con la Policía Federal allanaron este lunes por orden de la Justicia Federal nueve cajas de seguridad presuntamente vinculadas a la operatoria que llevaba adelante Rojnica, en los que se encontraron más de US$ 500.000.
El sospechoso se encuentra en la actualidad detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.