Autos: control para operaciones de más de 5,7 millones de pesos
El Gobierno nacional, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), por una resolución publicada en el Boletín Oficial, determinó que quienes adquieran un vehículo que alcance o supere los 5.738.075 pesos, deberán acreditar de dónde obtuvieron los fondos para dicha operación.
La medida estará exceptuada para quienes hagan “operaciones mediante transferencias bancarias o cheques personales de cuentas en los que figure el mismo titular o cuando tengan origen en créditos prendarios”.
El resto, deberá “definir un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra”.
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También deberá indicar “el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos”.
Y, para finalizar, deberá adjuntar “documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación”.
Esta operatoria se tomó para “analizar, tratar y transmitir información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
El valor establecido será actualizado dos veces por año según el Indice de Precios según la publicaciones de la web de la Asociación de Concesionarios (ACARA).