La aclaración del Banco Santander por una investigación sobre una empresa fantasma

En medio de diversos operativos de la AFIP y Aduana para detectar maniobras ilegales con dólares, entre otros delitos fiscales, se realizó el ingreso de fuerzas de seguridad en una sucursal de Banco Santander.

Según publicó el portal de Ámbito Financiero procedieron a un allanamiento en el que se detectó una empresa supuesta fantasma que operaría con dólares. Se investigan "operaciones sospechosas" con la empresa Two Continents, que no tiene empleados en el país y estaría vinculada a Manuel Antelo, un importante empresario de la industria automotriz.

Desde Santander Valores aclararon que recibieron un "pedido de información administrativo de CNV sobre clientes de Santander Valores" y que no se trató de un allanamiento.

Señalaron que se trató de un pedido de información sobre operaciones de Santander Valores debidamente documentadas y que se entregó estos pedidos de información a los organismos reguladores.

También aclararon que, por razones de confidencialidad la empresa no puede hacer mención sobre ningún cliente. "Santander Valores tiene un adecuado conocimiento de todos sus clientes y del origen de los fondos de todas sus operaciones", señalaron en un comunicado.