La "lista negra" del Banco Central: publicó quienes no podrán seguir comprando dólares

A través de la Comunicación "C" 87706, el Banco Central dio a conocer el primer listado de personas que no podrán seguir comprando dólares tras ser suspendidos por actuar como "coleros digitales".

La operativa que provocó la determinación de la autoridad monetaria nacional consiste en recibir pesos en la cuenta bancaria, comprar dólares a través de una fintech y transferir esos dólares a otra cuenta de un tercero.

Por primera vez, el Banco Central envió a los bancos y los operadores de cambio una lista con más de 350 CUIT y DNI, que quedarán momentáneamente vedados para comprar divisas sin previa autorización.

Todos los suspendidos que figuran en la "lista negra" del BCRA, son relacionados a cuentas que operaban a través de la fintech Brubank.

Ya se les abrió un sumario a cada una de estas personas y luego el Banco Central los girará a la Justicia para que sean investigados por presunta violación de la ley penal cambiaria.

La pena, de constatarse la maniobra ilegal, puede ser una multa de entre 1 y 10 veces el monto de la infracción y, en caso de reincidencia, penas de prisión de hasta 8 años.