Suspendieron de manera "preventiva" al banco Macro

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso la suspensión preventiva de Macro Securities SA y Banco Macro para operar en mercados bursátiles, al comprobar irregularidades en su operatoria e incumplimientos a la ley contra el lavado de dinero. 

Así lo informó la CNV mediante un comunicado, en el cual fundamentó la sanción "debido a incumplimientos al régimen de la oferta pública, detectados durante inspecciones llevadas a cabo por funcionarios integrantes de las Gerencias de Prevención del Lavado de Dinero y de Agentes y Mercados de la CNV". 

Tras conocerse la difusión de la sanción, mediante un comunicado, el Banco Macro salió a rechazar la medida, al argumentar que la entidad "ha cumplido con las normas y criterios" de la CNV. El texto indicó que la dirección de la entidad financiera "se encuentra abocada a responder en forma inmediata las observaciones del organismo, a fin de obtener el levantamiento de la suspensión preventiva de las operaciones bursátiles". Según la CNV, la sanción se dio porque "se constató que Macro Securities S.A. no realizaba auditorías en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, como establece la ley". 

En ese sentido, sostuvo: "Se verificó que los legajos de los comitentes seleccionados se encontraban incompletos, lo que impidió determinar la situación económica, patrimonial y financiera de los mismos, no pudiendo justificarse el origen de los fondos" "Se constató que Banco Macro operaba a través de Macro Securities S.A. como cliente, manteniendo subcuentas comitentes abiertas bajo su titularidad en la cuenta depositante de titularidad de Macro Securities S.A.", subrayó el comunicado. 

El organismo que regula las operaciones bursátiles explicó que "el hecho que el banco realice operaciones en un mercado a través de otro agente se asemeja a la actuación de la antigua figura del Promotor, no contemplada en el nuevo régimen del mercado de capitales instaurado con la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.831". La CNV sostuvo que las entidades dirigidas por Jorge Brito incurrieron "en una falta total de transparencia en el desarrollo de su operatoria al no presentar, al momento de las inspecciones, un registro de órdenes realizadas, el cual tiene por objetivo evitar posibles conflictos de intereses entre la cartera propia y la de sus clientes". 

El artículo 1 de la Resolución de la CNV suspende las actividades del banco como agente de liquidación y compensación y de negociación integral, mientras que por el artículo 2 se establece que la suspensión "subsistirá hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de la medida, sin perjuicio del eventual ejercicio del poder administrativo sancionador".

NA