AFIP allana el HSBC por evasión y lavado
La autoridad fiscal realiza operativos en tres sedes de la entidad en Buenos Aires en el marco de una investigación por millonarias operaciones irregulares.
La AFIP realiza por estas horas allanamientos en sedes del banco HSBC por presuntas maniobras millonarias de lavado de dinero y evasión, según lo informó la autoridad fiscal.
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Los operativos están centrados en Buenos Aires y la repartición dará mayor información sobre la investigación cerca de las 15 de acuerdo a un comunicado de prensa.
Las investigaciones que lleva adelante la justicia se sustentan en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los primeros meses del año pasado contra el banco.
En 2013, AFIP informó que detectó la existencia de presuntas acciones fraudulentas de parte de la entidad bancaria por un monto estimado en alrededor de $ 392 millones.