El Central suspendió a una agencia de cambio por 30 días

El Banco Central suspendió por 30 días la autorización para actuar como agencia de cambio de la compañía Dinar, tras detectar que casi el 20% de las personas que compraron moneda extranjera y no salieron del país había realizadolas operaciones a través de esa firma. 

En el lapso de la clausura, la empresa dejará de operar su casa central en Salta y su única sucursal en la ciudad de Tucumán,  informó el Central. 

Publicó hoy la agencia Noticias Argentinas que la medida se dictó tras la inspección que inspectores de la autoridad monetaria realizaron en la casa central de Dinar, en Salta, entre el 17 y el 24 de abril, luego de detectar anomalías significativas en la operatoria de venta de moneda extranjera para turismo y viajes. 

En un comunicado, el Central señaló que "el 19% de las operaciones de personas físicas que compraron moneda extranjera para turismo y viajes entre el 1° de agosto de 2012 y el 31 de enero de 2013 y no registraron salida del país en la fecha de viaje declarada, realizaron la operación en la casa central de Dinar en Salta". 

"Aproximadamente dos de cada tres personas que compraron moneda extranjera para turismo y viaje en Dinar Salta durante dicho período, luego no viajaron en la fecha declarada", señaló el  Central.

Del total de operaciones que presentan irregularidades realizadas en los bancos y entidades cambiarias de la ciudad de Salta, el 84% se concretó en la casa central de Dinar.

Mediante la inspección, el Central constató que "en las inmediaciones de la casa central de Dinar operaba una organización que de manera sistemática obtenía ilegalmente dólares, sirviéndose de terceros que realizaban operaciones de compra para supuestos viajes con pesos aportados por dicha organización". 

"El accionar de dicha organización era posible porque concretaba sus operaciones en Dinar, aprovechando las graves deficiencias de prevención y control de la entidad", advirtió.

Durante la suspensión, inicialmente fijado en 30 días, Dinar deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar un funcionamiento adecuado de sus sistemas de control y prevención.