Lavado: indagatoria para Fariña y Elaskar
El fiscal federal Ramiro González pidió esta tarde la declaración indagatoria de Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar por presunto lavado de dinero. En la causa está complicado el empresario K Lázaro Báez.
El fiscal federal Ramiro González impulsó la acción penal en la investigación por lavado de dinero iniciada a partir del programa Periodismo Para Todos, en el que se presentó un informe que involucra al empresario Kirchnerista Lárazo Báez en el lavado de por los menosn 55 millones de euros.
Según fuentes de Tribunales citadas por Infobae, fueron imputados Leonardo Fariña y Federico Elaskar a partir de operaciones sospechosas detectadas en 2010 y 2011 por la Unidad de Información Financiera (UIF). En ese sentido, el fiscal González pidió la indagatoria de ambos al considerar que hay elementos suficientes para la justificar la requisitoria. Fariña y Elaskar brindaron los principales testimonios en el programa conducido por Jorge Lanata, aunque después se desdijeron.
El juez Sebastián Casanello ya recibió el requerimiento del fiscal González y comenzó a producir medidas de prueba.
Según el dictamen que también firmó Carlos Gonella, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), (un funcionario cercano a la procuradora Alejandra Gils Carbó, de acuerdo a Clarín), la imputación de lavado de dinero es a partir de unas 20 carpetas que acompañó esta mañana la Unidad de Información Financiera con un detalle de cuentas y movimientos millonarios de dinero, de acuerdo a un detalle de Infobae.
Se trata de movimientos bancarios dentro y fuera del país y, según los investigadores, intentan determinar desde qué lugar y hacia dónde se dirigía el dinero que manejaban Elaskar y Fariña desde 2010 a la fecha y que no podrían justificar en función de sus ingresos.
En su requerimiento, el fiscal también pidió investigar movimientos sospechosos de dinero de otras 16 empresas, en su mayoría financieras y sociedades comerciales. En ese sentido, le pidió al juez federal Sebastián Casanello que libre oficios a la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ), el Banco Nación y el Banco Central, entre otros organismos. Pero también el fiscal pidió que se solicite informes a estos y otros organismos para investigar las actividades de la financiera SGI, la que era de Elaskar y ahora –según sus dichos– habría quedado en manos del contador Daniel Pérez Gadin tras haber sido presionado para venderla. Son en total unas 15 medidas de prueba solicitadas por la fiscalía y que ahora evaluará el juez Casanello.
En el dictamen, los fiscales González (quien subroga la fiscalía por unos días de su par Guillermo Marijuan) y Gonella también pidieron varias declaraciones testimoniales y los informes que dispararon el escándalo realizados por Periodismo Para Todos y aquellos que tuvieron lugar en los días posteriores.
La Justicia, consigna ahora el diario Clarín, inició recién ayer el camino para la apertura de una investigación judicial a raíz de cuatro denuncias efectuadas el lunes en los tribunales federales de Comodoro Py. El expediente lleva como carátula el nombre de Lázaro Báez y menciona dos delitos: encubrimiento y asociación ilícita.
Se trata de movimientos bancarios dentro y fuera del país y, según los investigadores, intentan determinar desde qué lugar y hacia dónde se dirigía el dinero que manejaban Elaskar y Fariña desde 2010 a la fecha y que no podrían justificar en función de sus ingresos.
En su requerimiento, el fiscal también pidió investigar movimientos sospechosos de dinero de otras 16 empresas, en su mayoría financieras y sociedades comerciales. En ese sentido, le pidió al juez federal Sebastián Casanello que libre oficios a la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ), el Banco Nación y el Banco Central, entre otros organismos. Pero también el fiscal pidió que se solicite informes a estos y otros organismos para investigar las actividades de la financiera SGI, la que era de Elaskar y ahora –según sus dichos– habría quedado en manos del contador Daniel Pérez Gadin tras haber sido presionado para venderla. Son en total unas 15 medidas de prueba solicitadas por la fiscalía y que ahora evaluará el juez Casanello.
En el dictamen, los fiscales González (quien subroga la fiscalía por unos días de su par Guillermo Marijuan) y Gonella también pidieron varias declaraciones testimoniales y los informes que dispararon el escándalo realizados por Periodismo Para Todos y aquellos que tuvieron lugar en los días posteriores.
La Justicia, consigna ahora el diario Clarín, inició recién ayer el camino para la apertura de una investigación judicial a raíz de cuatro denuncias efectuadas el lunes en los tribunales federales de Comodoro Py. El expediente lleva como carátula el nombre de Lázaro Báez y menciona dos delitos: encubrimiento y asociación ilícita.