El delito de los que tienen y lo ocultan

“El lavado de activos trae numerosos perjuicios para una nación. En primer lugar, posibilita la integración de grupos mafiosos a una sociedad permitiéndoles moverse libremente y acceder a todos los bienes y servicios a su alcance. En segundo lugar, el lavado atenta contra el orden económico financiero –este es el bien jurídico tutelado que introduce la nueva ley de lavado.

“Muchos expertos hablan del lavado de activos como algo que pertenece al orden del narcotráfico, a la trata de personas, etc., es decir, a lo que se llama el “crimen organizado”. Afirman que el dinero obtenido fuera del circuito legal afecta a la comunidad entera e implica una amenaza para la subsistencia de los Estados y concuerdan en que combatir el lavado es fundamental para el desarrollo de cualquier país.

“Sin embargo, se oponen a que los grandes evasores puedan ser juzgados por lavado. Buscan trazar un límite entre el dinero del “crimen organizado” y el dinero de la evasión. Hablan de dinero “sucio” –que sería el dinero del narcotráfico– versus dinero “negro” –que sería el dinero de la evasión. Para ellos, uno es de origen delictivo cuyo objetivo es seguir delinquiendo, mientras el otro es dinero obtenido del ocultamiento, con el fin de “minimizar costos”. Así dicen”, comienza Alonso su texto.

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