Cayó una banda que evadió $5 mil millones con facturas truchas
Tras una investigación que derivó en 10 allanamientos y 5 detenidos, la AFIP desarticuló una banda dedicada a la venta de facturas apócrifas que realizó millonarias maniobras de evasión fiscal.
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Las tareas de los investigadores avanzaron en Rosario durante un año y medio y finalmente se desmantelaron 150 usinas que habrían facturado 10.000 millones de pesos desde 2018, mediante 40 mil comprobantes falsos.
Los líderes de la banda delictiva llevaron adelante maniobras fraudulentas para evitar el pago de impuestos por 5.000 millones de pesos desde el 2018 hasta la fecha. El mecanismo incluía un patrón de reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad social, identificados por medio del sistema de facturación electrónica, como los usuarios de los comprobantes emitidos.
Los agentes del organismo pudieron calcular que se emitieron en forma apócrifa un total de 40.000 comprobantes. Desde el año 2018 y hasta mayo de este año, la AFIP estimó un monto total facturado de alrededor de 10 mil millones de pesos, lo que implica una evasión superior a los 5 mil millones de pesos, entre los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias.
A partir de la denuncia presentada en la Justicia federal de Rosario, se ordenaron 10 allanamientos, incluido un estudio jurídico y un estudio contable, en los que se secuestraron dinero en efectivo, autos, motos, equipos informáticos y teléfonos celulares.