Imputan a exfuncionario provincial como partícipe en estafa millonaria

El exsubsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Alejandro Gil, se encuentra en el ojo de la fiscalía de Delitos Económicos. En concreto, se lo ha imputado como partícipe necesario en una estafa por 4.9 millones de pesos a través de irregularidades en la liquidación de 248 préstamos. Entre los involucrados aparecen familiares y personas vinculadas al ámbito político.

La maniobra fraudulenta se extendió entre los años 2016 y 2018 y tuvo como principal damnificado a la Mutual AMSA (Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes Policiales de Mendoza). La mecánica involucró a la Cooperativa de Crédito y Vivienda Manna, mediante la cual se gestionaron y liquidaron préstamos en casi 250 oportunidades. Lo llamativo fue que, casi sin controles, se entregó $20.000 a cada uno de los beneficiarios los cuales no eran socios ni de la cooperativa ni de la mutual.

El principal acusado es Ricardo Villarreal, tesorero de la Mutual AMSA. Según consta en la imputación "omitió seguir el procedimiento habitual al momento de liquidar los préstamos, realizando sólo la comunicación electrónica a la Cooperativa, para que esta le transfiera el monto del supuesto préstamo y lo deposite en la cuenta del aparente tomador del préstamo". 

 En este sentido, la fiscalía de Delitos Económicos entiende que Villarreal omitió de forma dolosa "la comunicación a la tesorería de la Provincia o el Municipio respectivo a efectos que practique los descuentos mensuales por recibo de sueldo a los tomadores". Gracias a ese acto la Cooperativa no obtuvo los reintegros correspondientes pero además afirman que Villarreal incluso omitió hacer suscribir las solicitudes a los beneficiarios de los préstamos.

Pero los investigadores aseguran que más allá de la confianza que habían depositado en Villarreal desde la mutual y la cooperativa, nada hubiese sido posible sin la "necesaria colaboración" de Alejandro Gil. Específicamente, el exfuncionario del Ministerio de Seguridad tuvo a su cargo el trabajo de conseguir a los tomadores de los préstamos. "Muchos les facilitaban el número de cuenta y después entregaban parte del dinero. Un abogado vino y nos aseguró que le habían pedido que por favor facilitara su CBU aduciendo problemas para cobrar por la cuenta personal de los imputados y que al recibir el dinero se los entregó en mano", narraron a MDZ desde la Fiscalía de Delitos Económicos.

Aún resta determinar caso por caso qué ocurrió con el dinero, pero desde la Justicia entienden que los tomadores de préstamos tienen un grado de responsabilidad en el fraude. Sobre todo por la flexibilidad con la que brindaron sus cuentas.

Pero lo más curioso es que, quizás por el pasado como funcionario de Alejandro Gil, a la hora de revisar la nómina de tomadores aparecen varios nombres vinculados a la política, según los investigadores. De este modo, la fiscalía entiende que "Ricardo Villareal, Alejandro Gil y los tomadores de los préstamos otorgados por la Cooperativa ocasionaron un perjuicio patrimonial a la Coopertativa de Crédito y Vivienda Manna, cuyo monto total a esta altura de la investigación asciende a la suma de $4.960.000".

Según la información que maneja la Justicia los 248 tomadores de los préstamos que no se han reintegrado son:

GODOY CARLOS, MAMANI JONATHAN, CATTANEO FERNANDO, LUFFI ESTEBAN, ROSALES MATIAS, LUCERO HUGO, NAVARRETE FERNANDA, ORTIZ EDUARDO, GIL ROBERTO, TEJADA SERGIO, BASAURE SUSAN, OSORIO PABLO, FARIAS MIGUEL, AVILA ANDRES, ALTAMIRANDA JUAN, ABALLAY ROXANA, BIONDINI MARIA, CABRERA GUILLERMO, MORALES PABLO, SOSA CINTIA, CAÑAS CARLA, MANNO HECTOR, MANRIQUE ADRIAN, GIL MARIA JOSE, VEDIA VANESA, GIL CARLOS ALBERTO, MAYA VIVIANA, ALTAMIRANDA ALARCON, GUTIERREZ MARIA, TRASLAVIÑA BIBIANA, GIL BERMEJO NATALI, PONCE VANESA, CLAVERIA MAURICIO, FLORES LORENA, CARRIZO LAURA, GIL BERMEJO MAXIMILIANO, PONCE MIGUEL, BENGUT FEDERICO, ANDRADA LAURA, QUIROZ VALDEZ JULIETA, LUCERO FELIPE, LECARO PATRICIA, CARVAJAL SERGIO, ORTIZ LUCIANO, CHICONI JORGE, MORALES LAURA, LOPEZ ALDANA, RECABARREN MARISA, AUSTER ELIZABETH, GIRA JULIA, FRAMARINI LUCAS, ROMANO CARLOS, VILCHES RUBEN, HUERTA FERNANDO, CABALLERO ALBERTO, ORTIZ HECTOR, BONUS GUSTAVO, ORACE MARIA LUISA, PERSIA ANDRES, GONZALEZ NICOLAS, ORJEIRA MARIA, GARCIA AGUSTIN, BARRERA HECTOR, GUERRA SEVERO, FLORES LARROQUE, BAIGORRIA PRISCILA, ZARATE SUSANA, GUTIERREZ ANA, VILLEGAS ARIEL, BRITO HUGO, CELAN RAUL, ALI MARCO, QUIROZ VALDEZ FLORENCIA, ROMERO BETTIANA, RUSTICCINI PAOLA, MILONI YAMILA, MAURE MARISA, BARRERA MIGUEL, ISAGUIRRE JUAN CARLOS, DONATO SOSA MARI0, AGÜERO CLAUDIA, ACIAR LUIS, ELVIRA ALFREDO, CABALLERO MARIEL, VIDELA DORA, PEREZ RAMON, BARROZO VALERIA, AGÜERO KEVIN, LEDESMA RAUL, DIAS ANALIA, WARRO ESTELA, VELARDE CRISTIAN, CORREA MARCIO, VILLEGAS ESTEBAN, MORTENSEN RODOLFO, MATTIUZZO SILVANA, TORRES GUSTAVO, GARAY ALEJANDRO, AGUILERA RUBEN, VILLEGAS VANESA, VAZQUEZ NADIA, BATALAT MICHELLE, LOPEZ ELIANA, BERBEN EMILIO, LESCANO KAREN, GUEVARA CLAUDIO, FERNANDEZ FABIANA, LIZAMA CAROLINA, CABALLERO MERCEDES, JOFRE FERNANDO, ALVAREZ LUCAS, MORALES NESTOR, YACANTO MATIAS, NOVELLI ROSANA, SILVA JUAN ANTONIO, DAMELIO JORGE, RIDDELL JUAN CARLOS, VIDELA MIGUEL ALMADA CARLA, OPASSO SEBASTIAN, AGUILERA DORA, VILLEGAS ANDREA, LORCA ELIANA, GONZALEZ RAUL, GUTIERREZ DAVID, FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN, GEREDUS ROBERTO, DEMARIA ANGEL JAVIER, CHICONI CESAR, ANDINO ROBERTO, NAVARRETTE GLORIA, FERNANDEZ CRISTINA, SANCHEZ JOSEPH, NEIRA GIMENA, QUIROGA JOSE, GUZMAN ROBERTO, HINOJOSA VICTOR, MOLINA VICTOR RUBEN, RODRIGUEZ GABRIELA, VILLEGAS JOSE NESTOR, PALACIO GUSTAVO MARCELO, ALBARRACIN SILVIA INES, CORREA ALEJANDRA, GONZALEZ ARAYA MARCELO, ARAYA MARCELO JESUS, GIL CARLOS MARTIN, VILLARRUBIA EVELYN, PULGARES JOSE LUIS, GALDAME DIAZ GERARDO, FERNANDEZ CRISTIAN BENITO, IBARRA ALEJANDRO, GANDINI DOMINGO, QUIROGA FRANCO, YAÑEZ JOAQUIN, PUGLISI RICARDO, GUTIERREZ OSCAR, SADA FRANCO, MOREIRA ABRAHAM, GODOY ARIEL, ESPOSITO JUAN JOSE, MARTINEZ JAUME, NASIF ANALIA, QUIROGA GARCIA AYELEN, IBAÑEZ HECTOR, LEMOS MAURICIO, SUAREZ NICOLAS, AGUILERA PATRICIA, CUELLO ROXANA, PACINI CESAR, GUTIERREZ ELBA, FUGAZZOTTO EMANUEL, VERA CRISTIAN, ABALLAY BIBIANA, IBAÑEZ MARIA NICOLASA, MOREIRA RAFAEL, GUTIERREZ MARYSOL, SISTI LUCIANO, GARCIA MAYRA, PORRO SILVANA, PEREZ ALEJANDRO, GUTIERREZ MAXIMILIANO, FREDES MARIA DE LOS ANGELES, HERRADA SILVINA, CORRADI JULIO, BASCUR GUTIERREZ JULIA, PEREZ CATON GONZALO, BEVILACQUA MARIA, BURGOS PABLO, HERNANDEZ DIAZ, SALOMON ALBERTO, MENA FACUNDO, CABALLERO MARCOS, GIL BERMEJO MARIA, FERREYRA DIEGO, SALVO TOLEDO CRISTIAN, SARRACINO ELENA, GARCIA PAULA, GODOY JUDITH, GIMENEZ MARIA LOURDES, ALBO RODOLFO, CARRERA RUBEN, DONATO TOMAS, CISNEROS MARIA, VILLANUEVA DANIEL, ALFONSO ALDANA, DIMARCO GISEL, BARRIOS DI MARCO, TREJO LUCAS, CARRIZO 2 RICARDO, DURAN FLORENCIA, AGÜERO MIGUEL ANGEL, FERNANDEZ SILVIA ELIANA, VIDELA ARMANDO OSCAR, GARCIA MARQUEZ MARIA EMILIA.