Oyarbide allanó una casa de cambio sospechada de lavar dinero
El viernes el juez federal Norberto Oyarbide viajó a Uruguay en medio de una investigación que tiene en la mira a una reconocida compañía financiera: Alhec. La firma argentina que funciona como casa de cambio está sospechada de lavado de dinero y evasión impositiva, según publicó diario Perfil.
Alhec es una de las principales financieras del mercado. De acuerdo con la información que presenta el matutino porteño, su principal operador es el vicepresidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, Carlos Rivera.
La Justicia decidió allanar la empresa por sospechas de lavado de dinero, giros millonarios a Uruguay y evasión de impuestos. El juez federal a cargo de llevar adelante la investigación y la causa es Norberto Oyarbide.
Según publicó Perfil, el magistrado, cercano al oficialismo, estaría colaborando así con la intención del Gobierno de frenar la escalada del dólar blue, visión ésta que comparten en el mercado financiero.
Alhec es una firma argentina, pero se expandió a Uruguay y Chile. En los papeles, la financiera es propiedad de un croata-argentino, Juan Kresimir Bielic, actualmente prófugo de la Justicia. Bielic comenzó con una casa de cambio en la Galería del Este, en la calle Florida.
Compró Alhec y se alió con Rivera, especializado en el manejo de dinero del fútbol. Juntos hicieron de Alhec la financiera preferida de los futbolistas y clubes. Ambos están prófugos de la Justicia. La financiera es donde los jugadores cambian sus sueldos por dólares y hacen giros al exterior. Pero no son los únicos clientes de Alhec.
“El Gobierno considera que hay un golpe financiero. Alhec era afín al Gobierno, manejaba órdenes muy grandes de transferencias de dólares afuera”, relató un financista al diario Perfil.
El viernes, el juez viajó a Uruguay, donde estarían las cuentas receptoras de esos dólares. La causa también golpeó de lleno al fútbol y puso a Julio Grondona, titular de la AFA, en el medio de rumores sobre sus nexos con la financiera. En los tribunales ya es vox populi que la causa es un vuelto de CFK contra el empresario del fútbol por el reclamo de una deuda.
Pero en el mercado financiero descartan esa hipótesis. Y afirman que el verdadero motor de la causa es la guerra contra el dólar blue.
En Juana Manso 550, Alhec tiene una sucursal al lado del edificio de la “La Rosadita” de Puerto Madero, como se conoce a la financiera SGI, del caso Lázaro Báez, informó Perfil.