Archivos secretos del dinero de los hijos del poder
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés) revisó 2 millones y medio de archivos pertenecientes a inversores de dinero en escondites offshore.
Los resultados, difundidos como el "Offshoreleaks", dan cuenta que:
- Los hijos del Álvaro Uribe, involucrados en negocios poco serios. Según El País, Tomás y Jerónimo Uribe son accionistas de una firma creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008, Asia America Investment Corporation. Un abogado de ellos, Jaime Lombana, dijo que esa empresa fue formada con la idea de exportar artesanías colombianas, pero jamás comenzó la actividad. Lombana justificó su creación en esas islas, unos de los más de 80 paraísos fiscales en el mundo, por el hecho de que un socio de los Uribe vivía allí. Los dos hermanos fueron acusados durante el Gobierno de su padre (2002-2010) de presunto tráfico de influencias en dos escándalos, uno de los cuales se trataba de la compra de tierras cuyo valor saltó por los aires después de su adquisición gracias a que las autoridades les aseguraron un estatus de libres de impuestos, según publicó la ICIJ a partir la investigación de 15 meses que hicieron 86 periodistas de 46 países. Los hijos de Uribe fueron absueltos en ambos casos, pero los fiscales han iniciado otras indagaciones sobre compras de tierras.
- El informe da cuenta que los funcionarios del gobierno y sus familiares y asociados en Azerbaiyán, Rusia, Canadá, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Mongolia y otros países han adoptado el uso de empresas y cuentas bancarias secretas. Dice: "Los mega-ricos utilizan complejas estructuras costa afuera a propias mansiones, yates, obras de arte y otros bienes, obtener ventajas fiscales y el anonimato que no están disponibles para la gente promedio".
Interactivo: hacé clic en el mapa para navegar por los paraísos fiscales:
- Indica que muchos de los principales bancos del mundo - incluyendo UBS, Clariden y Deutsche Bank - han trabajado agresivamente para ofrecer a sus clientes encubiertos secreto- en empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas y otros escondites en alta mar.
- Esto ha generado -dice- "una industria bien remunerada de los contadores, intermediarios y agentes que ayudan a los clientes en alta mar, cubriendo sus identidades e intereses empresariales, proporcionando refugio en muchos casos de lavado de dinero u otra mala conducta.
- Según el resumen ofrecido por El País, entre las 13.000 personas implicadas en cuentas descubiertas por el Offshoreleaks aparecen los empresarios brasileños Clarice, Leo y Fabio Steinbruch. Pertenecen a unos de los clanes familiares más ricos del gigante sudamericano, dueños del banco Fibra y de las empresas siderúrgica CSN y textil Grupo Vicunha. En 2007 crearon Peak Management en las Islas Vírgenes Británicas. “Peak Management existe, está activa, ha sido declarada por sus dueños en los formularios impositivos y ante el Banco Central de Brasil como inversión en el exterior”, respondió Leo Steinbruch al ICIJ.
Manual para esquivar impuestos:
- El mexicano Dionisio Garza Medina abrió una cuenta offshore en Singapur en 2005 a nombre de Vercors Private Limited. Pertenece a una de las familias propietarias de una de las principales compañías de México, la química Alfa, con intereses también en alimentos y telecomunicaciones. Garza Medina no respondió a las llamadas del ICIJ, pero un portavoz de Alfa declaró que se trata de un asunto privado de quien fuera consejero delegado de ese grupo y no un asunto corporativo.