Detienen a Hervé Falciani, quien reveló las cuentas secretas del HSBC

Falciani se llevó miles de datos de clientes de la entidad financiera con sede en Ginebra, conocido como el SwissLeaks.

El filtrador de la información relativa a más de 100.000 supuestos evasores fiscales clientes del banco suizo HSBC Hervé Falciani fue detenido hoy en Madrid por la Policía Nacional cuando estaba a punto de impartir una conferencia en la Universidad de Comillas, según informó El Confidencial.

Los agentes lo arrestaron en cumplimiento de una orden emitida por las autoridades suizas el pasado 19 de marzo por una sentencia firme de cinco años de prisión.

Los funcionarios del Grupo Internacional de Fugitivos de la Policía se apersonaron en el centro docente y le han detenido justo antes de que Falciani participara en una mesa redonda titulada 'Cuando decir la verdad es heroico', de la que también formaban parte periodistas como Sandrine Morel, de 'Le Monde'; Joaquín Castellón, de La Sexta, o Daniele Grasso, de El Confidencial.

Hace una década, Falciani se llevó miles de datos de clientes de la entidad financiera con sede en Ginebra, una información que ha llevado a la Hacienda española a abrir numerosas investigaciones para recaudar el dinero presuntamente defraudado por los evasores.

En concreto, según describe la orden de detención,mientras Falciani trabajaba como analista técnico para el HSBC, donde estaba empleado desde el 14 de febrero de 2007, se hizo con una lista de datos de más de 120.000 clientes y antiguos clientes de la entidad financiera. Entre el 2 y el 9 de febrero de 2008, continúa la orden, con el fin de "proponer esos datos a bancos de Beirut", se presentó con identidad falsa bajo el nombre de Rubén Alchidiack y el cargo de jefe de ventas de la empresa Parlova, mercantil ficticia ubicada en Hong Kong y con despacho de representación en Suiza.

Durante las cinco visitas que hizo a estas entidades, Falciani les ofreció "un buen producto para vender con información de clientes con alto potencial financiero". En concreto, información sobre la identidad del cliente, su fortuna y su perfil inversor. A partir de marzo de 2008, además, también bajo la misma identidad figurada, contactó por 'e-mail' con varios organismos estatales para proponerles acceso a esos datos y escribió en el asunto la frase "evasión de impuestos". Falciani, prosigue la mencionada orden, afirmó tener una lista completa de cinco grandes bancos con sede en Suiza; en concreto, 20.000 empresas, 107.181 personas y el historial de sus haberes de los últimos años. El 3 de julio de 2008 envió por correo electrónico un fichero con una tabla con los apellidos, trabajos, direcciones y evolución de cuentas en dólares de siete personas físicas.

Opiniones (1)
18 de agosto de 2018 | 01:51
2
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18 de agosto de 2018 | 01:51
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  1. Deberia haberse ido a Alemania, Belgica o Dinamarca .
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