Hay 30 empresarios involucrados en la "Mafia de los Contenedores"

Según una investigación realizada por La Nación, además de los exjefes de la Aduana hay empresarios involucrados.

En la causa por la denominada "Mafia de los Contenedores", la Justicia procesó a tres ejecutivos y 16 comerciantes: tres ex funcionarios de la gestión de Echegaray fueron ciotados a declaración indagatoria, entre otros 36 sospechosos. Según explicó el periodista Gabriel Di Nicola en La Nación, "el modus operandi comenzó, por lo menos, en 2014, y se repitió en 20 oportunidades. Los contenedores llegaban desde China a la Argentina con varias toneladas de telas y otros productos textiles. Pero, con documentación apócrifa, se alteraban los datos de cada carga con información de productos y artículos de escaso valor para pagar aranceles aduaneros inferiores a los correspondientes. Se trata un voluminoso expediente judicial conocido como "la mafia de los contenedores".

La causa, que comenzó tras una presentación de la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac), ya tiene 253 cuerpos. En las últimas horas, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó sin prisión preventiva por los delitos de contrabando y asociación ilícita a tres empresarios, 16 comerciantes y 14 empresas que, presuntamente, integraban la banda criminal y que supuestamente contaba con colaboración de funcionarios aduaneros. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir $ 3.873.646.996,15.

Aguinsky citó a indagatoria a otros 36 sospechosos, entre ellos tres de los máximos jefes aduaneros durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi. Este último fue jefe de la Aduana de Buenos Aires y en un allanamiento le secuestraron US$500.000 que estaban en una bolsa anaranjada de una cadena de heladerías.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Di Nicola, de La Nación, entre los sospechosos citados están, también, tres integrantes de la familia Paolantonio, propietarios de una empresa encargada de la logística y a quienes el Ministerio Público Fiscal les adjudica numerosos hechos.

El Ministerio Público está representado por la fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales y la Procelac, a cargo de Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, quienes en un dictamen de octubre pasado pidieron la indagatoria de empresarios y aduaneros y reconstruyeron una operatoria con, al menos, tres tipos de maniobras ilícitas:

- Importaciones con documentación apócrifa para "ingresar al país una cantidad, calidad, especie o peso distinto" a la declarada.

- Contenedores trasladados a depósitos fiscales, con "diferencias de peso, cantidad y calidad respecto a lo efectivamente declarado".

- Contenedores inspeccionados por aduaneros al descargarlos de los buques.

La investigación tiene varios legajos y diferentes partes del expediente ya fueron elevados a juicio oral y publico. Es el caso del legajo en el que está procesado Claudio "Mono" Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido.

Además, los 20 casos investigados en uno de los legajos -en dos casos los sospechosos pudieron sacar la mercadería del puerto y en 18 de ellos fueron descubiertos en el intento de contrabando con controles aduaneros- se trata de contenedores que transportaron desde China entre 12 y 26 toneladas de tela.

En su resolución, Aguinsky afirmó que la asociación ilícita, que habría comenzado a operar en 2014, utilizó empresas fantasmas con el objetivo de ocultar a los verdaderos dueños e importadores de los artículos que llegaban desde China.

"La reconstrucción de los sucesos investigados ha permitido advertir una suerte de especialización, profesionalización y tercerización de las maniobras de contrabando", explica el magistrado en su resolución.

Eso implica "conductas por medio de las cuales los verdaderos titulares de la mercadería para ingresar en el territorio aduanero recurrían a esta organización criminal, ya desde el inicio de las operaciones e, incluso, desde el momento en que las cargas son consolidadas y puestas a bordo en los puertos de procedencia u origen, falsearía los datos de los reales consignatarios, como así también los relativos al tipo y peso de la mercadería". Las toneladas de telas secuestradas fueron donadas para que personas distintas ONG puedan trabajar.


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24 de junio de 2018 | 23:55
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