Comercio Exterior: la AFIP denunció maniobras ilegales por U$S 14.500 millones entre 2012 y 2015

Entre otras maniobras se detectaron importaciones que no coincidían con el ingreso de mercaderías.

La AFIP denunció maniobras irregulares en operaciones de comercio exterior entre 2012 y 2015 por 14.473 millones de dólares, que consistieron en giros correspondientes a importaciones que no coincidían con el ingreso de las mercaderías.

Así lo anunció hoy el jefe de la AFIP, Alberto Abad, quien graficó que el monto de las maniobras ilegales representa cuatro años de recaudación fiscal por operaciones aduaneras.

Entre otras maniobras se detectaron importaciones que no coincidían con el ingreso de mercaderías, declaraciones por montos superiores a la mercadería ingresada o la utilización de empresas fantasma.

Abad brindó una conferencia de prensa junto al director de la Aduana, Juan José Centurión, y el subgerente de Operaciones de Control Aduanero, Pablo Allievi. Centurión explicó que el monto detectado por irregularidades equivale "a cuatro veces las consecuencias financieras del dólar futuro".

Abad sostuvo que el monto detectado es "shockeante, lo que significa que hubo una fiesta", aunque aclaró que es "solo el 6% por ciento" del total de las operaciones de importación en esos tres años que alcanzó a los 220 mil millones de dólares.

Según Centurión, el monto de las irregularidades detectadas por las tareas de control de la aduana es equivalente "a cuatro veces el costo financiero por las operaciones del dólar futuro".

El funcionario explicó dijo que las inconsistencias detectada es que los giros al exterior de dólares no coincidían con las declaraciones juradas que autorizaban las importaciones.

Las irregularidades se descubrieron después de analizar 8 millones de declaraciones juradas, correspondientes a más de 450 mil operaciones, en las que se encontraron diferencias en el 5,71%, que alcanzan al 22,4 por ciento de los operadores habilitados en el registro de comercio exterior, que son alrededor de 78 mil.

La AFIP ya presentó hoy denuncias por 395 millones de dólares en el fuero penal económico, que alcanza a 55 operadores, por los posibles delitos de contrabando, delitos cambiarios, evasión impositiva o lavado de dinero.

Según explicaron los funcionarios, el 60% de las operaciones irregularidades detectadas tienen un "inconsistencia comprobada y el grado de certeza es absoluto" y los restantes serán intimado a para que expliquen las maniobras detectadas.

Los funcionarios aclararon que la AFIP tiene todos los registros de las operaciones en registros bancarios, donde se realizaba la compra de dólares, y los destinatarios de las cuentas donde se giraban las divisas.

Según señalaron, los operadores a los que se le detectaron irregularidades serán intimados por el organismo y tendrán diez días para justificar el envío de montos al exterior, o serán bloqueados para poder realizar operaciones.

Abad aclaró que la AFIP busca que "los dólares que salieron al exterior girados ilegalmente, pueden ser exteriorizados" en el próximo blanqueo de capitales aunque aclaró que lo podrán hacer "con abstracción de los temas penales y los costos tributarios asociados a las operaciones, o sea no tienen eximición penal".

Fuente: Noticias Argentinas

Opiniones (5)
21 de agosto de 2017 | 06:38
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21 de agosto de 2017 | 06:38
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  1. Es lo que dejó la "DEKADA GANADA" . . . Y pensar que hay algunos que aún defienden el "choreo institucionalizado".-
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  2. Los aduaneros son todos ricos, los más so los vista, y los menos los guardas, pero todos millonarios. Si se comprueba este desfalco, hay aduaneros involucrados, sino no pasaría. Cuanta escoria en este país, y es cierto el comentario, hablan de millones de dólares, y pocos presos. Metan preso y luego nos cuentan el.porque
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  3. MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES. LA GUITA NO VUELVE, Y NADIE CAE EN CANA...ES UN CIRCO ESTE PAIS
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  4. Hasta donde van a llegar los miles de millones de dólares ROBADOS!!!!!!!!
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  5. Son unos turros los de aduana, aca conozco un pelagatos que trabaja en la aduana y vive en palmares, dos 4x4 y autos okm, parece que trabaja varias horas extras jaja truchos!!
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