Allanaron una petrolera de Lázaro Báez

El juez Casanello ordenó los operativos en Epsur. Se llevaron documentación en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero.

Por orden del juez federal Sebastián Casanello, las oficinas de la empresa Epsur SA, propiedad de Lázaro Báez , fueron allanadas hoy. Ocurrió en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero.

La Nación publicó que el magistrado allanó las oficinas que Epsur tiene en la Capital y la sede ubicada en Comodoro Rivadavia "mediante una rogatoria enviada al juez local, de donde se retiraron libros contables de la empresa".

El allanamiento fue solicitado la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuan cuando pidió la indagatoria de Báez y otras 15 personas por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con el fiscal, Báez realizó cuatro plazos fijos a nombre de Epsur SA por 7,5 millones de dólares que no cuentan con documentación que respalde el origen de los fondos.

"De la documentación cotejada, surge que en los estados contables de Epsur SA no surgen en su activo la tenencia de los plazos fijos en dólares, y que dichos estados contables no cuentan con firma de las autoridades de la empresa y presentan inconsistencias en sus cifras", detalló el fiscal.

Por otra parte, cuando fue allanada la financiera S.G.I, de Federico Elaskar, y la cual habría creado empresas fantasmas para sacar plata de Báez, también se encontró documentación de Epsur.

Opiniones (1)
23 de octubre de 2017 | 11:20
2
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23 de octubre de 2017 | 11:20
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  1. como admiro a este tipo, de cajero de banco a multimillonario, que inteligente, es tan o mas inteligente que el jardinero.........................................................................
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