La UIF investiga a sociedad del Winland por lavado de dinero
En estas horas, la Unidad de Información Financiera investiga a una de las sociedades del Casino del Hotel Intercontinental. Asimismo, avanza una denuncia por irregularidades, desvíos de fondos y hechos de fraude que están siendo investigados en la justicia local. El Winland, en la mira.
La historia detrás de esta historia empieza en el casino Winland de Guaymallén, donde convergen varias sociedades que hoy disputan una pelea por el control de ese lugar.

Por un lado, está la firma gerenciadora denominada Zulú, integrada por Luis Olivares y Zunilda Torres.

Por otro lado, aparece una sociedad llamada KLP, integrada por otras dos firmas: Grupo 5 y Promotora. La primera está integrada por Rafael Augusto Garfunkel —tío de Matías Garfunkel— y Pablo Marcelo Goldszier; la segunda por los rusos Oleg Starovoyt, Alexander Oseev, Vladimir Yurin y Serhiy Dolhanov.

Entre los socios existe una fuerte disputa por la caja, en la cual terminó terciando la Justicia local cuando decidió intervenir el Winland el pasado 12 de septiembre. Todo ello luego de que KLP denunciara a los responsables de Zulú por irregularidades, desvíos de fondos y hechos de fraude que ya están siendo investigados en la justicia local.


En ese contexto, KLP cual obtuvo una medida cautelar que implicó el “corrimiento” de la sociedad de Luis Olivares del control de la caja y de la recaudación total del Casino del Hotel Intercontinental, mediante la designación de un interventor judicial.

A ello se agrega una novedad que pudo verificar MDZ hace apenas unas horas: la Unidad de Información Financiera (UIF) que comanda José Sbatella (foto) habría iniciado una investigación de oficio respecto del origen y destino de los fondos y operaciones concretadas por Zulú y Olivares, que estuvieron al frente del Casino hasta la decisión judicial del 12 de septiembre, cuando se dispuso la intervención recaudadora.

No solo eso: la UIF estaría interesada en profundizar esta investigación con sus pares de México y Estados Unidos. Esto es, las agencias que saben indagar en el delito de lavado de dinero.

Mientras tanto, fuentes de KPP aseguran que en la justicia local se acordó que en un plazo de noventa días las partes acuerden, consensuadamente, la salida de Zulú en forma definitiva de la sociedad del casino.

Para chequear el dato, MDZ habló con Ricardo Corica, abogado de la sociedad Zulú, quien aseguró que en realidad el plazo judicial “es para que las partes lleguen a un acuerdo”. A ese respecto, el letrado agregó que se prevé que el casino y el hotel vuelvan “a la normalidad” en un plazo de 90 días. “Ese lapso es para que KLP pueda vender, que es lo que quieren hacer”, agregó.

Respecto a  Zulú, Corica advirtió que “no hay intención de dejar el negocio”.

En relación a la investigación de la UIF, el abogado dijo que, cuando ese organismo investigue “va a complicar más a KLP que a Zulú, ya que el responsable ante esa unidad es KLP”.


Finalmente

El Instituto de Juegos de la Provincia, emitió un dictamen mediante el cual, en su carácter de autoridad administrativa impuso como control sobre la salas de juego de la Provincia, el único autorizado a operar la sala es KLP, reconociendo los derechos de esta empresa en forma terminante.

Finalmente, los accionistas minoritarios (de origen ruso) presentes en la audiencia convalidaron la suspensión pero se reservaron los derechos por las acciones en el juzgado Civil 21 donde intentan desplazar en estas horas a Rafael Garfunkel y Pablo Marcelo Goldszier de KLP.

Como siempre, habrá más novedades para este boletín.

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25 de Noviembre de 2014|23:44
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25 de Noviembre de 2014|23:44
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gasolento21 de Septiembre de 2013|09:06
TODO EL MUNDO SE DA CUENTA Y SABE QUE LOS CASINOS SON ENORMES LAVARROPAS...LOS ÚNICOS QUE NO SE DAN CUENTA, NO HACEN NADA O HAY ALGO RARO... SON LOS DE LA UIF.- PAÍS GENEROSO...
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serovi4921 de Septiembre de 2013|09:02
NO ME VAYAN A DECIR QUE RECIEN SE DIERON CUENTA QUE EN LOS CASINOS PRIVADOS SE LAVA DINERO¡¡¡ AGUANTE LA UIF Y SIGAN CON LOS OTROS Y CON EL QUE QUIEREN ABRIR EN SAN MARTIN..ESO SI LAMENTO POR LOS MUCHACHOS QUE ESTAN PRENDIDOS PERO DEBEN REBUSCARSELAS EN OTRA COSA PARA NO QUEDAR PEGADOS..
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